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武漢警方搗毀一個特大“跑分”洗錢團夥

作者:中国名酒库发布时间:2022-03-22浏览次数: 武漢,警方,搗毀,一個,特大,跑分,洗錢,團夥

  民警審查發現,該團夥通過某育兒手機軟件,利用第三方支付平台爲其他犯罪團夥代收資金,然後再轉款到指定賬戶,從中賺取傭金。目前,該團夥35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留,2人予以依法訓誡,案件仍在進一步偵辦之中。

  3月15日下午,黃陂區警方根據武漢市反電詐中心下發的涉“兩卡”犯罪線名犯罪嫌疑人。審查中,辦案民警發現其中一名犯罪嫌疑人賬戶資金流水明顯異常,有洗錢嫌疑。偵查專班迅速圍繞這一線索展開擴線偵查,發現了隱匿于武漢市的一個特大“跑分”洗錢犯罪團夥。

  經偵查發現,該團夥成員居住分散,涉及武漢6個區。在明確團夥成員身份信息、組織架構和活動軌迹後,3月17日清晨,黃陂區警方組織警力分成40個抓捕小組奔赴洪山區、蔡甸區、黃陂區等多個城區開展集中收網行動,先後將該團夥37名犯罪嫌疑人抓獲。

  據警方介紹,通過微信、支付寶、銀行卡等支付途徑,專門爲電信詐騙、網絡賭博等涉網犯罪活動提供支付結算渠道,將贓款分流洗白的犯罪行爲俗稱“跑分”。

  武漢警方提醒,公安機關將持續嚴厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行爲,鼓勵廣大人民群衆積極舉報類似的“跑分”平台和個人。同時也提醒市民要注意保護個人信息,不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等,警惕“跑分”陷阱,以免淪爲犯罪分子的幫凶。返回搜狐,查看更多

  新華社武漢3月21日電(記者熊琦)記者21日從武漢市公安局黃陂區分局獲悉,按照武漢市公安機關“雷火2022”專項行動部署,黃陂區警方近日成功搗毀一個爲電信詐騙、網絡賭博轉移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人37人,現場扣押涉案手機43部。經初步核查,涉案資金流水達2.4億元。

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